FATF（金融活動作業部会）で日本が実質、不合格になったらしいです。
（日経新聞：【縦割り行政の限界露呈 資金洗浄の国際審査「不合格」】参照）
FATF(Finacial Action Task Force)は資金洗浄やテロ資金供与を監視している世界的な組織です。同組織は、資金洗浄などを防ぐため、勧告をし、基準を定めています。
日本は、不合格のなかでも、「重点フォローアップ」国に指定されたようです。
会社設立や不動産の譲渡にも、本人確認のほか、資金洗浄に利用されていないか等を確認するため、厳しい要請のされることが予想されるところです。